İsviçre bankası Credit Suisse kara para aklamayla ilgili davada suçlu bulundu

İsviçrede federal mahkeme, ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suissein eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu buldu, bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etti.

İsviçre bankası Credit Suisse kara para aklamayla ilgili davada suçlu bulundu
28 Haziran 2022 - 02:10

Mahkeme Credit Suisse'i 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 35 milyon TL) para cezasına çarptırdı.
Eski çalışan hakkında ise 20 ay ertelenmiş hapis ve kara para aklama sebebiyle de tazminat cezası kesildi.

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi'nde ilk kez görülen dava, ülkedeki diğer bankalara karşı savcıların daha katı tutum sergilemesi için örnek dava olarak görülüyordu.

Savcılar, 2010 yılında bankadan ayrılan eski müşteri ilişkileri müdürünün, müşterileri için 146 milyon İsviçre frangından fazla işlem aracılığıyla paranın suça bağlı kaynağını saklamaya yardımcı olduğunu, bunun 46 milyon frangının bavullara doldurulmuş şekilde nakit olarak yapıldığını belirtti.

Mahkemede ayrıca eski müdürün bir Bulgar çetesiyle bağlantılı olduğu söylenen katiller ve kokain ticareti yapanlarla ilgili bilgi edinmesine rağmen para yönetimini sürdüğü ortaya kondu.

Duruşma sırasında söz alan eski müdür, yöneticilerin müşterileriyle bağlantılı iki cinayetin de bulunduğu olaylardan haberdar ettiğini, ancak işlemlere devam etmesinin söylendiğini dile getirdi.

Credit Suisse ise paranın kaynağının yasadışı olduğu iddiasını, eski bir Bulgar güreşçi ve çevresindekilerin yasal inşaat, kiralama ve otelcilik işleri yürüttüğünü ileri sürerek reddediyor.


    YORUMLAR

    • 0 Yorum